Как отмазать себя или дропа в случае вызова

В США есть два понятия доказательной базы преступления - actus reus и mens rea. Под actus reus подразумевается вся материальная часть преступления, которая состоит из доказанных фактов, если мы берем, к примеру, вбив с сс, то доказательным фактом является заключение экспертов по вопросу того, что именно с вашей машины именно вами производился вбив в конкретный шоп в конкретное время. Как вы понимаете, такие доказательства очень трудно и дорого достать, поэтому мелкими одноразовыми вбивами заниматься никто не будет и те, кто бьет в месяц по 1-2к могут дальше не читать эту статью. Если же вы стали занозой для западной банковской системы, регулярно вбиваете до 5-10к в месяц или больше, вас все еще слишком дорого выслеживать, поэтому худшее, что могут сделать в отношении вас - по алгоритму вашей схемы, которая уже будет исследована на тот момент, на каждом этапе получить подтверждение ваших незаконных действий. Иными словами, взять под наблюдение все участки схемы, чтобы собрать доказательную базу по actus reus. Если база собрана, можно паковать вас в ближайшем аэропортe страны, у которой есть соглашение с США о взаимной экстрадиции (см ниже). Собирательством такой базы занимается далеко не полиция США. Если ваших дропов/дроповодов/знакомых вызывают в полицию на «собеседование», скорее всего у них ничего нету на них, однако это уже может послужить завязкой для взятия под наблюдение с целью собрать доказательства факта преступления, кроме того, человек может попросту спалить всех и вся из за страха дальнейших последствий. Чтобы создать себе алиби для отвода подозрений нужно заранее позаботиться о «помехах» на пути к действительным фактам, для отвода глаз полиции/других органов которые прийдут на «собеседование» с вашим человеком, а так же психологически подготовить вашего человека для такого собеседования, сказать что он полностью защищен, что он не совершал ничего плохого, логически выстроить ему цепочку легальности происходящего и сказать что все материальные затраты в случае чего понесет ваша компания. Касательно самих копов, поверьте, тратить деньги и внимание на вас они не очень хотят, по сути, такие же ленивые как в СНГ, со своими материальными интересами, семьями, которых надо кормить, бытовыми приколами и, изредка, принципами. Поэтому гоняться за вами их может мотивировать - наводка от банка, для получения особой персональной премии, постоянные звонки от КХ, жалобы начальству, получение повышения от начальства и подобная материальная ерунда. Максимум, что они могут использовать на этой стадии - дешевые уловки в стиле хороший/плохой коп, но и на эти дешевые приколы люди ведутся, к сожалению. Все официальные запросы как правило в США так же забюрократизированы, поэтому если КХ звонит в полицию его часто посылают в Internet Crimes Agency, а там заявку заполняют онлайн, их куча в базе данных там они и теряются, пока не находится повод поднять эту инфу в связи с чем то значимым.

Так вот, что может создать помехи на пути к тому, чтобы заняться всерьез каким-то субъектом? В США в судах есть такое понятие как обоснованные сомнения. Под ними подразумевают все факты, которые могут трактоваться в общей картине как законные, ставя под сомнения вашу вину. Например, у вас есть компания которая занимается доставкой заказов из США по миру, вам (вашему человеку) приходит куча посылок и вам известно, кто за ними стоит и что они не имеют нелегального происхождения и вы (ваш человек) в этом убедились лично. В таком случае вы и ваши люди должны иметь при себе документальную базу с мокрыми печатями, учредительные документы, договоры (в том числе трудовые), где бы прописывались нюансы работы с вашими людьми, сканы их и ваших доков итд. Это будет иметь очень большой вес при «собеседовании» с вашими людьми и наличие такой базы сходу должно отсеять подозрения. Иногда, конечно, если цена вопроса высока, человека все таки берут под наблюдение даже при наличии такой базы, однако это не исключает ее огромного веса в суде, если вы конечно жестко не спалитесь (думаю ясно, что в таком случае нужно примерно на полгода прекратить с этим человеком работу). Теперь плавно переходим во второй пункт доказательной базы - mens rea - это субъективная часть деяний. Как правило, добывается на втором этапе доказательной базы для суда (вероятней всего уже после задержание под стражу) либо же (изредка) параллельно. Вкратце это характеристика того, как подозреваемый человек относился к своим действиям во время их совершения. Оправдание по этому пункту возможно только в случае так называемого good will - благих намерений. Смягчение обстоятельств только в случае небрежности или неосторожности. Понятно, что если вы взяли чужую сс и вбили ее в шоп, а затем прозвонили его, отрисовали доки, чтобы вам шипнули товар, то вы не сделали это по неосторожности, случайности либо потому что были в состоянии аффекта от того, что утром умер ваш хомяк. Это последовательность действий, которая подразумевает прямой умысел их совершения для наступления негативных последствий в данном случае для владельца сс и может расцениваться как бла бла бла киберпреступление. Только вот момент, понятно что шипали вы не на себя, а на дропа, и вопросы будут задавать ему. Так вот чтобы исключить небрежность, неосторожность и доказать good will достаточно будет показать переписку с ним в исключительно легальном ключе - интернет магазину (а вот и его сайт, и домен НЕ вчера регался!!) требуется организовать склад для получения товаров по скидкам. Скидки персональные, так что посылки могут приходить на другие имена. Вот наши учредительные документы и скан копия паспорта учредителя, а так же вот номер по которому можно проверить легальность этого предприятия. А теперь самое главное. В США фрод очень распространен. Любые отклонения от обычного должны создавать сомнения, любое доказательство сомнений ведет к доказательству неосторожности и небрежности и, следовательно, исключает Good Will. Поэтому если посылки приходят на другие имена - В СУДЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ ОТМАЗКА, ЧТО ПОДОЗРЕНИЙ НИКАКИХ НЕ ВОЗНИКАЛО! Те кто так пишет, дает неаккуратные чреватые советы. Любые возможные сомнения людей, с которыми вы работаете, разводных или неразводных, должны быть рассеяны фактами. Все, дальше додумайте сами, изложенного здесь более чем хватит, если вы конечно не лям собираетесь скомуниздить. Если же все таки лям - будьте готовы уйти на дно и не посещать страны, с которыми у США есть договор об экстрадиции, кстати, вот они)

Австралия, Австрия, Албания, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Бельгия, Болгария, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Гренада, Греция, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кения, Кипр, Кирибати, Колумбия, Конго, Коста-Рика, Куба, Латвия, Лесото, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Малави, Малайзия, Мальта, Маршалловы острова, Мексика, Микронезия, Монако, Мьянма, Науру, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Палау, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Свазиленд, Сейшельские острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Кристофер и Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы острова, Суринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Турция, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, ЮАР, Южная Корея, Ямайка, Япония.

Пардоньте, забыл важный момент. В полицию могут вызывать либо для выяснения обстоятельств, либо для допроса. И в том и в другом случае должно прийти письменное извещение, как правило сами копы его завозят. У нас в СНГ эти две причины по сути не имеют различий. В США имеют. Выяснение обстоятельств не может быть использована как доказательная база в суде, не может записываться на пленку, вы можете отказаться отвечать на вопросы и это не будет использоваться против вас в суде и вообще туда можно не приходить. По сути, это проявление того же good will, но если его не проявить потом могут придраться. Если заметно, что полицейский что то пишет на бумаге при этом - можно попросить его не писать. Расписываться нигде не нужно кроме журнала посещений.

Если вызывают на допрос - совершенно другая картина. Допрос должен происходить только в специально отведенной для этого комнате, фиксироваться на аудио/видео носителях, полиция должна написать в приглашении в качестве кого вашего человека вызывают. Если этого не написано, можно перезвонить уточнить - скорее всего это вызов для выяснения обстоятельств. Если вызывают на допрос туда лучше идти с юристом. Он как минимум подскажет, на какие вопросы вы имеете право не отвечать, а на какие вам нужно отвечать именно так, а не иначе, а как максимум если вас захотят арестовать после допроса - может этому воспрепятствовать законными методами. Стоит юрист для таких целей по-разному. В Нью Йорке более менее адекватный берет 150-300$ в час, минимум 2-3 часа. Законного представителя от Штата лучше не требовать, они бестолковые все.